Доверяй, но проверяй

• Получить информацию о факте регистрации и отсутствии факта прекращения деятельности (ликвидации);
• Копии учредительных документов;
• Подтвердить предоставленные контрагентом регистрационные данные (ОГРН, ИНН);
• Получить максимально полные контактные данные (адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, сайта и т.п.);
• Получить информацию о продолжительности и стабильности существования предприятия;
• Установить способ образования организации (при создании, в результате реорганизации);
• Узнать, кто входит в состав учредителей (участников) партнера; были ли изменения состава, есть ли «массовые учредители» в составе собственников;
• Получить информацию о наличии полномочий у лица (лиц), подписавшего договор (контракт), не входит ли руководитель в список дисквалифицированных лиц;
• Получить перечень объектов недвижимости, принадлежащих контрагенту, установить наличие обременений (ограничений) права (залог, ипотека, арест и т.п.)
• Установить какими оборотными средствами располагает Ваш контрагент;
• Определить получает ли прибыль Ваш деловой партнер или несет убытки;
• Получить информацию об участии организации как собственника в других юридических лицах, наличие филиалов (представительств);
• Удостовериться, что организация имеет право на осуществление заявленных видов деятельности;
• Выяснить, имеются ли уже в отношении Вашего партнера претензии, предъявленные в судебном порядке.