доверьте сбор информации профессионалам
Тел: +7 (800) 555-70-51
+7 (499) 251-51-11 E-mail: bs@bsinfo.ru
  • Р
  • E
Мобильная версия
Логин:

Пароль:
  Забыли пароль?
-->
Главная>Статьи>Доверяй, но проверяй

Доверяй, но проверяй

01.10.2008

Доверяй, но проверяй

Ошибаются не потому, что не знают, а потому, что думают, что знают.
Жан-Жак Руссо
 
Информация имеет большое значение в управлении организацией, создании и поддержании деловых связей, и особенно в принятии эффективных управленческих решений.

Для успешного ведения бизнеса и принятия верных управленческих решений необходимо обладать максимально полной и достоверной информацией о рынке, бизнес-партнерах, конкурентах, покупателях.
Нередко, отказавшись от дополнительных затрат на проверку благонадежности будущего партнера по бизнесу, компании несут серьезные финансовые потери: срываются поставки, не выполняются обязательства - страдает репутация фирмы, если она была замечена в сотрудничестве с мошенниками.

ВАС РФ закрепил в налоговой практике требование «должной» или «необходимой» осмотрительности при выборе контрагентов (Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»). Претензии налоговиков к добросовестности контрагентов могут привести к отказу в признании расходов и вычетах НДС.

Получить необходимую информацию Вы можете непосредственно у контрагента, но как быть уверенным в полноте и качестве предоставленных сведений? 

Второй вариант – проверка потенциального партнера собственными силами путем анализа сведений в открытых информационных источниках (СМИ, интернет, реклама и т.д.). Однако достоверность информации полученной таким образом сомнительна: статьи могут иметь заказной характер, причем как заказанные самим партнером, так и его конкурентами, негативные факторы тщательно скрыты, либо наоборот, сильно преувеличены и т.п.

В подобных случаях оптимальным решением является поручить сбор информации независимой специализированной компании.
 
Перед заключением сделки мы рекомендуем:
  • Получить информацию о факте регистрации и отсутствии факта прекращения деятельности (ликвидации);
  • Копии учредительных документов;
  • Подтвердить предоставленные контрагентом регистрационные данные (ОГРН, ИНН);
  • Получить максимально полные контактные данные (адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, сайта и т.п.);
  • Получить информацию о продолжительности и стабильности существования предприятия;
  • Установить способ образования организации (при создании, в результате реорганизации);
  • Узнать, кто входит в состав учредителей (участников) партнера; были ли изменения состава, есть ли «массовые учредители» в составе собственников;
  • Получить информацию о наличии полномочий у лица (лиц), подписавшего договор (контракт), не входит ли руководитель в список дисквалифицированных лиц;
  • Получить перечень объектов недвижимости, принадлежащих контрагенту, установить наличие обременений (ограничений) права (залог, ипотека, арест и т.п.)
  • Установить какими оборотными средствами располагает Ваш контрагент;
  • Определить получает ли прибыль Ваш деловой партнер или несет убытки;
  • Получить информацию об участии организации как собственника в других юридических лицах, наличие филиалов (представительств);
  • Удостовериться, что организация имеет право на осуществление заявленных видов деятельности;
  • Выяснить, имеются ли уже в отношении Вашего партнера претензии, предъявленные в судебном порядке.
Своевременная проверка контрагента на начальном этапе сделки может предотвратить финансовые потери и помочь избежать возможные судебные тяжбы, а также позволит избежать «излишнего внимания» со стороны налоговых и других государственных органов.

Автор статьи:
Кононова Дина Евгеньевна,
Руководитель Отдела развития АДИ «БС-инфо»


Возврат к списку

 

Внимание! Весенние скидки!

Уважаемые клиенты! При заказе трех и более официальных выписок предоставляется скидка 10%
Новости
23.06.2017 Портал Росреестра - опять проблемы.
Заблокирована работа системы ФГИС Единого Государственного Реестра Недвижимости на портале Росреестра. Данная система позволяет в ON-Line отправлять запросы и получать электронные выписки из ЕГРН.
Теперь система требует идентификации пользователей, которая должна подтверждаться Электронно-цифровой подписью КриптоПро (criptopro.ru).
 К сожалению, данная технологии пока не работает - не удается получить ЭЦП и , главное, на портале Росреестра, подтвердить идентификацию по ЭЦП.
Как объяснили в Росреестре попытка подключения ЭЦП для идентификации пользователя пока прошла неудачно, поэтому операторы Росреестра все объясняют просто сбоем на портале.
20.01.2017 Росреестр в параличе. Хотели как лучше...
 Очередная реформа системы регистрации и кадастрового учета привела к предсказуемым последствиям: электронные сервисы не работают, рынок под угрозой коллапса.
 Система выставления УИН (Уникальный идентификатор назначения-платежа) не работает, сотрудники МФЦ не имеют понятия откуда брать Уникальный идентификатор платежа и принимают к запросам на получение выписок из ЕГРН обезличенные финансовые документы оплаты госпошлины.
 Единая база данных госреестра недвижимости, которая должна была объединить бывшие Реестры ЕГРП и ГКН из всех территорально распределенных серверов не сформирована.
 Запросы на получение выписок из ЕГРН направляются в региональные подразделения Росреестра, которые ссылаясь на Приказ Минэкономразвития справедливо отказываются выполнять услуги, так как УИНа на оплату этих услуг нет.
Обычная схема - ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА!
08.09.2016 Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости через МФЦ
Изменяется порядок взаимодействия между Управлением Росреестра по Московской области (Управление), Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (Филиал) и ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
11.02.2016 Весение скидки
Весенние скидки на  услуги в честь праздника
28.05.2015 Минэкономразвития прогнозирует, что в 2015 году доллар будет стоить 60 руб.
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в 2015 году курс доллара составит 60 руб. за доллар, в 2016 году - 56,8 руб., в 2017 году - 54,5 руб., 2018 году - 53,2 руб.

Такие данные содержатся в прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ до 2018 года
Все новости >>
Скидки и Акции

Весенние скидки на все услуги!
Тематические статьи
16 Окт 2013 В ЕГРЮЛ содержится устаревшая информация о паспортных данных руководителя. Что делать?
Как уведомить ФНС об изменении паспортных данных директора (и\или участников) общества, если новые формы заявлений не предусматривают такую возможность?
15 Окт 2013 Почему вместо выписки из ЕГРП можно получить уведомление (справку) об отсутствии сведений в реестре?
Наличие информации о точном адресе объекта не гарантирует получение выписки из ЕГРП.
12 Сен 2013 Практика: Задача с множеством ответов.
Можно ли доверять информации из ЕГРП, предоставленной в электронном виде?
11 Сен 2013 Практика: Можно ли доверять данным в выписке из ЕГРЮЛ?
Ошибки, от которых никто не застрахован – на что стоит обратить внимание при получении официального документа.
14 Авг 2013 Практика: Как узнать собственника помещения?
Затопили соседи сверху! Сосед перенёс» забор на даче.  
Что делать? Как вычислить собственника?
Все статьи >>
<img id="bxid_189285" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>   Доверяй, но проверяй