доверьте сбор информации профессионалам
Тел: +7 (800) 555-70-51
+7 (499) 251-51-11 E-mail: bs@bsinfo.ru
  • Р
  • E
Мобильная версия
Логин:

Пароль:
  Забыли пароль?
-->
Главная>Новости>У Федерального казначейства появился двойник

У Федерального казначейства появился двойник


10.06.2013

Оформление казначейских займов в размере от 5 млрд рублей до 1 трлн рублей предлагает компания, зарегистрированная как ООО «Росказначейство». Эта структура не связана с Федеральным казначейством (Казначеством России) и не имеет банковской лицензии, дающей право заниматься кредитованием.

— ООО «Росказначейство» не имеет отношения к органам государственной власти, — сообщили «Известиям» в федеральном казначействе. Центробанк (ЦБ) также не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с таким названием.

Стоимость «казначейских займов», предлагаемых ООО, согласно информации, представленной на сайте организации зависит как от суммы, так и от срока, на который они выдаются. При оформлении минимального займа в размере 5 млрд рублей на максимальный срок до 30 дней ставка составит 5,95%. При этом 1 трлн рублей на месяц предлагают под 1,71%.

Сотрудник ООО «Росказначейство» пояснил, что для получения займа необходимо направить заявку, и лишь в случае ее одобрения Росказначейством будет предоставлена дополнительной информация о данном предложении.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Росказначейство» зарегестрировано в марте прошлого года. Уставный капитал организации, предлагающей займы до 1 трлн рублей, равен минимальному, необходимому для регистрации юридического лица, — 10 тыс. рублей.

Размер предлагаемых ООО «Росказначейство» займов впечатляет. Тем более что самый большой рублевый кредит за всю историю России составил всего-навсего 500 млрд рублей. Именно такую сумму привлек Сбербанк двумя траншами в 2008 году от своего контролирующего акционера — Центробанка, указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

- Если ООО «Росказначейство» — не игра разгоряченного ума, то возможной целью такой имитации могло стать присвоение комиссий за предоставление займов, которые никто и никогда не получит, пояснил Осадчий.

Напомним, что Федеральное казначейство (Казначейство России) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством  функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, а также по предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами бюджета. Казначейство находится в ведении Минфина.

На сайте казначейства-двойника сделано все, чтобы зашедший на него посетитель подумал, что это госструктура. Так сообщается, что "сумма остатков Золотвалютного фонда Росказначества" составляет 29 трлн рублей, а "сумма остатков по всем счетам Росказначейства" - 704 млрд. руб. Здесь же говорится о территориальных органах Росказначейства, выложены некие письма адресованные в Центробанк, а также "акт налоговой проверки бухгалтерской отчетности Росказначейства". Убедить в том, что перед глазами официальный сайт госведомства также должны перечисленные органы управления компании - десятки департаментов и подразделений. 

Ранее уже встречались случаи, когда юрлица, не имеющие банковской лицензии, позиционировали себя как кредитные организации, предлагая соответствующие услуги. Так весной сотрудники Банка России обнаружили фальшивый банк, случайно зайдя на сайт этой «кредитной организации». Там говорилось, что лицензия на осуществление деятельности выдана Балткомбанку в 2007 году первым зампредом ЦБ Андреем Козловым, который был убит годом ранее. Лицензия с номером 2951, которую указал Балткомбанк, была у Кубанского народного банка приватизации, ликвидированного в 2002 году. Еще до этого случая, представители регулятора раскрыли еще один фальшивый банк: Тон-банк через интернет предлагал гражданам вклады под 12% годовых в рублях (от 300 тыс. рублей), а также кредиты.

— Однако масштабы их притязаний были существенно более скромными, а имитация — более реалистичной, — говорит Осадчий.

В случае с ООО «Росказначейство» вопросы возникают уже на уровне названия компании. Так, Гражданский кодекс (п.4 ст. 1473) содержит прямой запрет на использование в фирменном наименовании юрлица полного или сокращенного официального наименования федеральных органов госвласти, указал партнер группы компаний «Вашъ юридический поверенный» Георгий Крупенин.
— Цель запрета — не допустить введения в заблуждения третьих лиц, — отмечает он.  

Однако, согласно постановлению правительства № 703, официальное название государственного органа не «Росказначейство», а «Федеральное казначейство», или «Казначейство России».

При этом использование в названии коммерческой организации наименований «Россия», «Российская Федерация» или образованных на их основе слов требует всего лишь разовой уплаты госпошлины при регистрации такого лица (согласно статье 333.34 Налогового кодекса), указал партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Юрий Федоров.

Эксперт добавляет, что выдавать займы, а следовательно, и рекламировать их выдачу, в том числе и на возмездной основе, имеет право любая организация в отличие от выдачи кредитов, поскольку для работы в сфере кредитования необходимо иметь лицензию на осуществление банковской деятельности.

— Таким образом, нельзя назвать деятельность ООО «Росказначейство» незаконной. Как и в большинстве подобных схем, используются имеющиеся в правовом регулировании пробелы, но без прямого нарушения норм действующего законодательства, — говорит Юрий Федоров.

Георгий Крупенин, в свою очередь, сомневается, что указанная организация имеет необходимую ликвидность для выдачи займов в размере 1 трлн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем ООО «Росказначейство» является Фидель Чогин, которому принадлежит доля в размере 95%. Чогин известен тем, что девять лет назад предпринял попытку возмещения НДС на сумму 488 млрд рублей.

В 2004 году он создал закрытое акционерное общество, в уставный капитал которого вложил свои собственные научно-исследовательские разработки, оцененные им в 3,7 трлн рублей. Российское законодательство предусматривает частичное возмещение затрат при расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Этой возможностью и пытался воспользоваться господин Чогин и попросил налоговиков выплатить ему 488,6 млрд рублей. Одновременно в налоговую инспекцию обратился еще один частный предприниматель, который якобы приобрел часть разработок у господина Чогина. Он также потребовал возместить ему НДС. В общей сложности от государства предполагалось получить более 900 млрд рублей.

В 2006 году Московский суд Петербурга признал Чогина виновным в мошенничестве и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Однако тот обжаловал решение в горсуде. 

В 2012 году в Санкт-Петербурге в отношении Чогина было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам). Являясь учредителем ЗАО "НПО Росмаш", Чогин попытался возместить из госбюджета НДС на 32 млрд.

Источник:  Известия

Возврат к списку

 




Новости
23.06.2017 Портал Росреестра - опять проблемы.
Заблокирована работа системы ФГИС Единого Государственного Реестра Недвижимости на портале Росреестра. Данная система позволяет в ON-Line отправлять запросы и получать электронные выписки из ЕГРН.
Теперь система требует идентификации пользователей, которая должна подтверждаться Электронно-цифровой подписью КриптоПро (criptopro.ru).
 К сожалению, данная технологии пока не работает - не удается получить ЭЦП и , главное, на портале Росреестра, подтвердить идентификацию по ЭЦП.
Как объяснили в Росреестре попытка подключения ЭЦП для идентификации пользователя пока прошла неудачно, поэтому операторы Росреестра все объясняют просто сбоем на портале.
20.01.2017 Росреестр в параличе. Хотели как лучше...
 Очередная реформа системы регистрации и кадастрового учета привела к предсказуемым последствиям: электронные сервисы не работают, рынок под угрозой коллапса.
 Система выставления УИН (Уникальный идентификатор назначения-платежа) не работает, сотрудники МФЦ не имеют понятия откуда брать Уникальный идентификатор платежа и принимают к запросам на получение выписок из ЕГРН обезличенные финансовые документы оплаты госпошлины.
 Единая база данных госреестра недвижимости, которая должна была объединить бывшие Реестры ЕГРП и ГКН из всех территорально распределенных серверов не сформирована.
 Запросы на получение выписок из ЕГРН направляются в региональные подразделения Росреестра, которые ссылаясь на Приказ Минэкономразвития справедливо отказываются выполнять услуги, так как УИНа на оплату этих услуг нет.
Обычная схема - ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА!
08.09.2016 Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости через МФЦ
Изменяется порядок взаимодействия между Управлением Росреестра по Московской области (Управление), Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (Филиал) и ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
11.02.2016 Весение скидки
Весенние скидки на  услуги в честь праздника
28.05.2015 Минэкономразвития прогнозирует, что в 2015 году доллар будет стоить 60 руб.
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в 2015 году курс доллара составит 60 руб. за доллар, в 2016 году - 56,8 руб., в 2017 году - 54,5 руб., 2018 году - 53,2 руб.

Такие данные содержатся в прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ до 2018 года
Все новости >>
Тематические статьи
16 Окт 2013 В ЕГРЮЛ содержится устаревшая информация о паспортных данных руководителя. Что делать?
Как уведомить ФНС об изменении паспортных данных директора (и\или участников) общества, если новые формы заявлений не предусматривают такую возможность?
15 Окт 2013 Почему вместо выписки из ЕГРП можно получить уведомление (справку) об отсутствии сведений в реестре?
Наличие информации о точном адресе объекта не гарантирует получение выписки из ЕГРП.
12 Сен 2013 Практика: Задача с множеством ответов.
Можно ли доверять информации из ЕГРП, предоставленной в электронном виде?
11 Сен 2013 Практика: Можно ли доверять данным в выписке из ЕГРЮЛ?
Ошибки, от которых никто не застрахован – на что стоит обратить внимание при получении официального документа.
14 Авг 2013 Практика: Как узнать собственника помещения?
Затопили соседи сверху! Сосед перенёс» забор на даче.  
Что делать? Как вычислить собственника?
Все статьи >>
<img id="bxid_189285" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>   У Федерального казначейства появился двойник